Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739108649
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7703213534
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03340В
1.8. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451; http://www.mspbank.ru
1.9. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 30 ноября 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 30 ноября 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 1 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. Об утверждении новой редакции Политики в области управления ликвидностью Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
2. О внесении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк».
3. О рассмотрении Отчета об устранении недостатков во внутренних документах АО «МСП Банк» в части оценки кредитного риска и Отчета об устранении недостатков процедур управления, оценки и мониторинга операционного риска АО «МСП Банк».
4. Об отчете о соблюдении ключевых риск-метрик АО «МСП Банк» по состоянию на 01.09.2022.
5. О консолидированном отчете об уровне рисков АО «МСП Банк» по состоянию на 01.10.2022.
6. О проекте отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за III квартал 2022 г.
7. Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за III квартал 2022 г.
8. Об одобрении сделок со связанным лицом (ООО «СФО МОС МСП 2») в рамках реализации проекта по секьюритизации портфеля кредитов МСП.
9. Об утверждении отчета о состоянии работы по противодействию коррупции в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») за 2021 год.
10. О реализации продукта прямого кредитования «Экспресс-кредит «Семилетка для бизнеса».
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата 30.11.2022г.